-3 Киев
Экс-главе правления банка "Михайловский" объявили о подозрении в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму более чем 870 млн грн. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По версии следствия, топ-менеджер с коллегами, пользуясь служебным положением, за один день вывели указанную сумму на подконтрольные предприятия. В полиции отметили, что для этого участники схемы заключили кредитные договоры с фиктивными компаниями. Проведение финансовых операций было подтверждено следствием.
В мае 2016 года Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным. Регулятор заявил, что банк осуществил махинации, из-за которых нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.
С августа 2016 года в розыске находится экс-заместитель председателя правления "Михайловского" Денис Панфилов.
Главным подозреваемым в махинациях является бывший глава правления банка Игорь Дорошенко. 1 февраля 2017 года Днепровский районный суд Киева изменил ему меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 160 млн грн.
15 мая 2017 года Окружной административный суд Киева отменил решение НБУ о неплатежеспособности банка.
В октябре прокуратура объявила о подозрении пяти членам кредитного комитета банка "Михайловский".
В январе 2018 года полиция объявила в розыск членов правления банка "Михайловский" Виталия Шастуна, Виктора Ерасова и Татьяну Анишину.
