-1 Киев
"Бенефициарные владельцы группы компаний, в которую входил один из самых мощных банков Украины – "Альфа-Банк" (сейчас это Sense Bank. – "ГОРДОН") – ввели преступные схемы по выводу средств. Бенефициарными владельцами банка являлись российский олигарх и бизнесмены из международного санкционного списка. Они через подконтрольные украинские, кипрские компании и финучреждение легализовали более 700 млн грн", – говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты дела использовали несколько схем: вывод средств под видом выплаты роялти за использование торговых знаков (менее чем за год банк перечислил кипрской компании более 261 млн грн); выплата средств по фиктивным сделкам, заключенным с офшорными компаниями (в частности, "офшорная компания – материнская компания "Альфа-Банка" – выкупила корпоративные права и перечислила фантомной фирме более 460 млн грн".
"Чтобы установить связи, принадлежность и подконтрольность компаний как офшорных, так и украинских, которые использовались в схемах, российскому олигарху, было проведено более 300 следственных действий. [...] На основании собранных доказательств российскому олигарху – бенефициарному владельцу "Альфа-Банка", организатору преступной схемы сообщили о подозрении", – подчеркнули в Нацполиции.
По данным правоохранителей, Фридману инкриминируют ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения госрегистрации юрлица и физлиц-предпринимателей), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 4 ст. 358 (подделка официального документа по предварительному сговору группой лиц, повторно) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
"В рамках уголовного производства было еще сообщено о подозрении восьми лицам: бывшему председателю и и.о. главы правления банка, трем владельцам офшорных компаний и трем директорам фиктивных предприятий. Следует отметить, что дело в отношении трех руководителей "фиктаров" уже рассматривается в суде. Кроме того, были наложены аресты на сумму более 14,4 млрд грн – находившиеся на счетах банка ценные бумаги и товарные знаки около 900 объектов недвижимости", – объяснили в НПУ.
