"В результате мониторинга обнаружены факты перемещения через государственную границу почти $5 млн и €100 тыс. публичными чиновниками и членами их семей, которые не имели законных источников получения этих активов", – отметили в НАПК.
По материалам досудебного расследования открыты три уголовных производства по ст. 385-5 (незаконное обогащение) и ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины. Материалы переданы в правоохранительные органы.