Клуб читателей
ГОРДОН
 

Mossack Fonseca


5 декабря, 2018 17.13
В США предъявили обвинения в налоговом мошенничестве четверым людям, которые фигурируют в документах фирмы Mossack Fonseca в рамках "Панамского архива".
28 июня, 2018 08.55
Новая утечка документов "Панамского архива" об офшорной компании президента Украины Петра Порошенко доказала, что "успешный бизнес формирует плохих лидеров", отметил основатель Центра исследования коррупции и организованной преступности, американский журналист Дрю Салливан.
21 июня, 2018 06.00
Компания International Media Overseas, связанная с российским музыкантом, другом главы Кремля Владимира Путина Сергеем Ролдугиным, проводила подозрительные сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, выяснила "Новая газета", получив новые документы юридической фирмы Mossack Fonseca.
21 июня, 2018 00.12
В фирме-регистраторе Mossack Fonseca у юристов президента Украины Петра Порошенко требовали более подробную информацию о фонде, которому собирались передать акции принадлежащей президенту офшорной компании Prime Asset Partners Ltd. и которым руководит отец Порошенко. В итоге президент остался единственным акционером компании, отметила журналист "Слідства.Інфо" Анна Бабинец.
15 марта, 2018 14.20
В компании Mossack Fonseca заявили, что ухудшение репутации, кампания в СМИ и незаконные действия представителей властей Панамы нанесли фирме "непоправимый вред".
16 января, 2018 02.02
Панама, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис согласились изменить свои налоговые правила, сообщило Reuters со ссылкой на чиновников Европейского союза.
6 июля, 2017 01.01
Немецкое федеральное управление уголовной полиции проведет детальную оценку офшорных материалов "Панамского архива" юридической фирмы Mossack Fonseca, насчитывающих миллионы страниц. Правоохранители не назвали сумму, в которую обошелся доступ к документам, отмечает Bild.
22 апреля, 2017 12.26
Руководители компании Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека подозреваются в отмывании денег, каждый из них заплатил по $500 тыс. залога.
12 февраля, 2017 13.56
Руководители компании Mossack Fonseca Юрген Моссак и Рамон Фонсека обвиняются в отмывании денег, мошенничестве и передаче взяток, размеры которых оцениваются в миллиарды долларов.
25 января, 2017 13.38
В суд поступила жалоба на законность расследования по делу об утечке документов компании Mossack Fonseca, поэтому расследование приостановлено.
5 декабря, 2016 04.41
Помимо Украины, результаты журналистского расследования также проигнорировали в Саудовской Аравии и Катаре.
15 июня, 2016 21.28
Сотрудника панамской юридической фирмы Mossack Fonseca подозревают в несанкционированном доступе к компьютерной системе, написало швейцарское издание Le Temps.
18 мая, 2016 23.44  
В эфир телеканалов "UA:Перший" и "Громадське ТБ" вышло продолжение расследования о передаче кондитерского бизнеса президента Украины Петра Порошенко в офшорный траст. Его подготовили журналисты агентства "Слідство.Інфо" на базе документов из "Панамского архива". На этот раз в материале под названием "Жить по-офшорному" рассказывается об однокласснике президента, возглавившем кипрскую компанию, которая формально управляет кондитерской корпорацией Roshen. А также – о переводе за границу почти €4 млн наличными для оплаты за акции офшорной фирмы.
видео
Видео: Громадське Телебачення / Youtube
17 мая, 2016 18.30
В решении законодательного собрания Краснодарского края говорится, что фонд "Талант и успех", учредителем которого является друг президента РФ, музыкант Сергей Ролдугин, получил два участка пляжной полосы для "организации пляжного отдыха граждан".
17 мая, 2016 10.10
Заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз України" и председатель правления "Укртранснафти" оказались замешанными в офшорном скандале.
13 мая, 2016 20.35
Лидеры Нигерии и Афганистана назвали несправедливыми высказывания премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что их страны являются "самыми коррумпированными в мире".
13 мая, 2016 13.54
В министерстве иностранных дел РФ уверяют, что офшором владеет не глава ведомства Сергей Лавров, а человек с такими же именем и фамилией.
12 мая, 2016 17.44
В Лондоне 12 мая по инициативе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона начал работу глобальный антикоррупционный саммит, в котором участвуют лидеры сорока стран мира.
12 мая, 2016 12.59
Чтобы поддержать курс валют стабильным, после того как компания "Систэм Кэпитал Мэнэджмент" Рината Ахметова поменяла свои акции на акции офшора, за год из валютного резерва на рынок "выбросили" около $6 млрд, заявил "ГОРДОН" бывший министр экономики и экс-нардеп Сергей Терехин.
10 мая, 2016 21.44
Компания Darcel Trading Limited, принадлежащая сыну экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова Игорю, в частности, осуществляла через посредников поставки угля в Россию.
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации