+11 Киев
В панамском офисе юридической компании Mossack Fonseca прошли обыски. Об этом сообщает La Prensa.
Подразделение прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, отмыванием денег и финансовым терроризмом ищет доказательства причастности фирмы к возможным незаконным действиям после публикации "Панамского архива".
Обыск прошел также в телефонной компании, которая предоставляла фирме компьютерные услуги.
3 апреля в СМИ по всему миру появились публикации о причастности мировых лидеров и знаменитостей к схемам по отмыванию денег и уходу от налогов. Согласно данным газеты The Guardian, в расследовании участвовали журналисты из более чем 80 стран. Проект получил общее название "Панамский архив", так как расследования основаны на документах об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
Это беспрецедентная утечка данных об офшорах: в связях с Mossack Fonseca замечены более 100 политиков и известных людей – от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси и сына бывшего генсека ООН Кофи Аннана.
Основатель Mossack Fonseca Рамон Фонсека считает, что попавшие в сеть миллионы документов являются результатом "взлома из-за рубежа".
