"Легализовали более 700 млн грн". В Нацполиции рассказали подробности дела, в котором фигурирует Фридман. Всего – девять подозреваемых
В уголовном производстве, в котором фигурирует бывший владелец "Альфа-Банка", российский бизнесмен Михаил Фридман, есть еще восемь подозреваемых. Это следует из информации, опубликованной 18 августа Национальной полицией Украины.
"Бенефициарные владельцы группы компаний, в которую входил один из самых мощных банков Украины – "Альфа-Банк" (сейчас это Sense Bank. – "ГОРДОН") – ввели преступные схемы по выводу средств. Бенефициарными владельцами банка являлись российский олигарх и бизнесмены из международного санкционного списка. Они через подконтрольные украинские, кипрские компании и финучреждение легализовали более 700 млн грн", – говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты дела использовали несколько схем: вывод средств под видом выплаты роялти за использование торговых знаков (менее чем за год банк перечислил кипрской компании более 261 млн грн); выплата средств по фиктивным сделкам, заключенным с офшорными компаниями (в частности, "офшорная компания – материнская компания "Альфа-Банка" – выкупила корпоративные права и перечислила фантомной фирме более 460 млн грн".
"Чтобы установить связи, принадлежность и подконтрольность компаний как офшорных, так и украинских, которые использовались в схемах, российскому олигарху, было проведено более 300 следственных действий. [...] На основании собранных доказательств российскому олигарху – бенефициарному владельцу "Альфа-Банка", организатору преступной схемы сообщили о подозрении", – подчеркнули в Нацполиции.
По данным правоохранителей, Фридману инкриминируют ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, представляемых для проведения госрегистрации юрлица и физлиц-предпринимателей), ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 4 ст. 358 (подделка официального документа по предварительному сговору группой лиц, повторно) и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
"В рамках уголовного производства было еще сообщено о подозрении восьми лицам: бывшему председателю и и.о. главы правления банка, трем владельцам офшорных компаний и трем директорам фиктивных предприятий. Следует отметить, что дело в отношении трех руководителей "фиктаров" уже рассматривается в суде. Кроме того, были наложены аресты на сумму более 14,4 млрд грн – находившиеся на счетах банка ценные бумаги и товарные знаки около 900 объектов недвижимости", – объяснили в НПУ.
Контекст:
Состояние Фридмана в последнем рейтинге российского Forbes оценивается в $12,6 млрд (девятая строчка в рейтинге самых богатых россиян).
По данным The Wall Street Journal, Фридман предложил Украине $1 млрд из собственных денег в надежде на снятие санкций. Источники The Financial Times утверждали, что Фридман и еще один российский бизнесмен, Петр Авен, готовы были продать свои доли в Sense Bank за $2,3 млрд, чтобы наложенные на них ограничения отменили.
21 июля правительство Украины приняло постановление "Об участии государства в выводе системно важного банка с рынка", которое предусматривает участие государства в лице Минфина в выводе с рынка Sense Bank. Оно последовало за решением Нацбанка Украины от 20 июля. В НБУ отметили, что с 21 июля в банке вводят временную администрацию Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Регулятор объяснил, что "владельцами прямого существенного участия" в Sense Bank являются компании, связанные с подсанкционными в ряде стран российскими бизнесменами Фридманом и Авеном. Санкции предусматривают блокировку активов, указали в НБУ.
22 июля в Нацбанке Украины заявили, что Sense Bank официально стал государственным.