-1 Киев
Правоохранители 23 декабря объявили подозрение бывшей главе совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса этого финучреждения и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью в хищении 4,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Оперативное сопровождение материалов дела осуществлялось сотрудниками департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. На протяжении 2012–2015 годов они выдавали кредиты подконтрольной компании, а деньги перечислялись на основании фиктивных сделок на офшорные счета.
По версии следствия, руководство "Дельта Банка" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивалось в работу международной платежной системы и вносило ложные сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным.
Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд грн.
На данный момент проверяется возможная причастность других служебных лиц и собственников АО "Дельта Банк" к такой противоправной деятельности.
"Дельта Банк" был признан неплатежеспособным в марте 2015 года. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.
В июле 2015 года Генеральная прокуратура получила разрешение на внеплановую ревизию финансово-хозяйственной деятельности "Дельта Банка" в период с 2012-го по март 2015 года, сказано в определении Печерского райсуда. В материалах дела указано, что банк в 2014 году получил от НБУ рефинансирование в размере около 10 млрд грн, из которых 4,1 млрд грн потратил на приобретение $535,3 млн и перечислил эти деньги за границу "в интересах 12 связанных между собой украинских предприятий".
"Договоры, заключенные с этими компаниями, содержат признаки фиктивности и направлены на хищение средств, полученных в порядке рефинансирования от НБУ", – отмечалось в определении суда.
В феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления "Дельта Банка" Елене Поповой и трем другим лицам. Тогдашний генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "все аферисты сбежали за границу", но пообещал "рано или поздно их поймать".
Пресс-служба ГПУ отмечала, что фигурантам дела инкриминируют ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц), им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Полиция разыскивает Попову с марта 2017 года, сообщается на сайте МВД.
10 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц арестовал активы, принадлежащие владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну.
