СМИ назвали фамилии чиновников и бизнесменов, попавших под новые санкции СНБО за контрабанду

16 апреля 2021, 15:07

Цей матеріал також можна прочитати українською

СМИ назвали фамилии чиновников и бизнесменов, попавших под новые санкции СНБО за контрабанду

СНБО ввел второй пакет санкций против людей, которых считает причастными к контрабанде
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля заявил, что СНБО ввел санкции за контрабанду против еще 12 физических и юридических лиц. Имен он не назвал. Список лиц, попавших под санкции, опубликовало издание ZN.UA.

По данным издания, под санкции попали:

Владимир Полуситок – бывший заместитель начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Львовской таможни;
Сергей Сердюк – бывший сотрудник Генпрокуратуры (при Юрии Луценко), фигурировал в деле о краже 37 танкеров с нерастаможенным грузом на 150 млн грн из порта Одессы;
Александр Черепинский – харьковский бизнесмен, фигурировал в расследованиях проекта "Наші гроші" о махинациях на закупках в Николаевском и Запорожском аэропортах как партнер экс-нардепа Александра Грановского (Блок Петра Порошенко). Впоследствии Грановский опроверг связь с Черепинским;
Олег Доронин – бизнесмен, которого, по данным "Бабеля", связывают со схемами с занижением стоимости товара на таможне и уклонением от уплаты налогов;
Денис Аминев – экс-сотрудник Одесской таможни, которого подозревали в краже 37 контейнеров с нерастаможенным грузом из порта Одессы;
Михаил Грибанов – экс-глава Одесской таможни, в 2020 году был уволен из-за причастности к контрабанде;
Олег Богданов – бизнесмен, ранее был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальником отдела производства по делам о нарушениях в Киевской городской таможне, также работал заместителем начальника Одесской таможни;
Юрий Дворак – бывший начальник Киевской таможни;
Тигран Мелконян – директор компании "Скайлайн", в 2017 году Генпрокуратура изъяла в Одесском порту семь контейнеров с сигаретами, которые передали на хранение фирме "Скайлайн". Суд разрешил уничтожить эти сигареты, но НАБУ подозревало, что сотрудники ГПУ их продали;
Сеяр Куршутов – бизнесмен, которого также связывают с Грановским, был советником президента Ассоциации налогоплательщиков Украины;
Эдуард Кукоба – закарпатский бизнесмен;
Андрей Попов – по данным "Страны", руководитель одной из одесских компаний по перевалке нефтепродуктов, которую в 2015 году обыскивала СБУ по подозрению в финансировании "ДНР" и "ЛНР".

Контекст

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его "одним из крестных отцов контрабанды в Украине"), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба "Минай" Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать "топ-10 украинских контрабандистов". Он пообещал, что это "первая десятка, но точно не последняя".

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

15 апреля ряд СМИ сообщили, что Зеленский лишил гражданства трех украинцев, двое из которых, Альперин и Еримичук, были в санкционном списке "топ-контрабандистов". У всех трех нашлись паспорта других государств. Официально эта информация еще не подтвердилась.

СНБО таможня контрабанда расследование подозрение

Материалы по теме