офшор

офшор

Фирма, отмывавшая деньги Януковича через Swedbank, перечислила $25 млн компании, упомянутой в деле Манафорта

Политика

Фирма, отмывавшая деньги Януковича через Swedbank, перечислила $25 млн компании, упомянутой в деле Манафорта

22:43, 28 марта 2019

Следком РФ возбудил уголовное дело против экс-министра Абызова, его подозревают в создании преступного сообщества

Мир

Следком РФ возбудил уголовное дело против экс-министра Абызова, его подозревают в создании преступного сообщества

18:39, 26 марта 2019

Шведский Swedbank, который, по данным СМИ, использовал Янукович, опубликует результаты расследования

Мир

Шведский Swedbank, который, по данным СМИ, использовал Янукович, опубликует результаты расследования

03:20, 19 марта 2019

Политика

"Пожалуйста, не разочаровывай меня, не плати по частям". Обнародованы фрагменты переписки Манафорта с Левочкиным

17:25, 17 марта 2019

Арьев заявил, что из

Политика

Арьев заявил, что из "ПриватБанка" на счета студии "Квартал 95" был выведен $41 млн

11:33, 1 марта 2019

Павелко проиграл суд в Швейцарии по иску к журналу L'Illustré – СМИ

Политика

Павелко проиграл суд в Швейцарии по иску к журналу L'Illustré – СМИ

17:59, 6 февраля 2019

Зеленский указал в декларации кипрскую фирму Green Family Ltd, которая фигурировала в расследовании

Политика

Зеленский указал в декларации кипрскую фирму Green Family Ltd, которая фигурировала в расследовании "Схем"

20:32, 30 января 2019

Журналист Беда заявил, что после выхода статей о коррупции в ФФУ ему поступили угрозы с телефона, который, предположительно, принадлежит Павелко

Политика

Журналист Беда заявил, что после выхода статей о коррупции в ФФУ ему поступили угрозы с телефона, который, предположительно, принадлежит Павелко

19:43, 21 января 2019

Кабмин Украины расширил перечень офшорных зон

Политика

Кабмин Украины расширил перечень офшорных зон

16:33, 27 декабря 2018

В США предъявили первые обвинения фигурантам панамского офшорного скандала

Мир

В США предъявили первые обвинения фигурантам панамского офшорного скандала

17:13, 5 декабря 2018

Немецкая компания Polytan заявила, что не обязывала

Деньги

Немецкая компания Polytan заявила, что не обязывала "ФФУ Продакшн" приобщать к сделке с ней предприятие из ОАЭ, как утверждал Павелко

23:08, 2 декабря 2018

Билецкий: Половина людей, которые воевали за Украину, разговаривает на русском языке

Публикации

Билецкий: Половина людей, которые воевали за Украину, разговаривает на русском языке G

21:15, 20 ноября 2018

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

Деньги

В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом в 120 млн грн

13:24, 9 ноября 2018

Политика

"Схемы": Есть связь между Павелко и арабским офшором, через который вывели $1 млн из бюджета ФФУ

11:43, 19 октября 2018

Наливайченко: Зарубежные счета, на которых находятся украденные нынешней властью деньги, будут арестованы до выборов

Политика

Наливайченко: Зарубежные счета, на которых находятся украденные нынешней властью деньги, будут арестованы до выборов

23:39, 7 сентября 2018

18,5 тыс. компаний, из них 270 – в офшорах. Украинские чиновники отчитались в декларациях о своем бизнесе. Инфографика

Инфографика

18,5 тыс. компаний, из них 270 – в офшорах. Украинские чиновники отчитались в декларациях о своем бизнесе. Инфографика photo icon

15:59, 29 августа 2018

У Манафорта была целая мусорная куча спрятанных за рубежом денег – прокурор

Мир

У Манафорта была целая мусорная куча спрятанных за рубежом денег – прокурор

00:13, 16 августа 2018

Путин одобрил создание офшоров в России

Мир

Путин одобрил создание офшоров в России

10:11, 4 августа 2018

США, Великобритания, Дания, Германия, ОАЭ: география преступлений ФФУ

Артем Франков

Франков: США, Великобритания, Дания, Германия, ОАЭ: география преступлений ФФУ G

09:30, 27 июля 2018

С премьера Мальты сняли подозрения в причастности к выведению средств в офшоры

Мир

С премьера Мальты сняли подозрения в причастности к выведению средств в офшоры

19:46, 23 июля 2018

Украина лидирует по экспорту контрабандной древесины в ЕС – доклад британских экспертов

Деньги

Украина лидирует по экспорту контрабандной древесины в ЕС – доклад британских экспертов

05:59, 18 июля 2018

Leaks по-украински, хайпы, фейки и много других модных иностранных слов

Ирина Ковальчук

Ковальчук: Leaks по-украински, хайпы, фейки и много других модных иностранных слов G

15:10, 12 июля 2018

Основатель центра журналистских расследований OCCRP Салливан: Порошенко и его юристы годами врут о контроле над Roshen и уклонении от налогов через офшоры

Политика

Основатель центра журналистских расследований OCCRP Салливан: Порошенко и его юристы годами врут о контроле над Roshen и уклонении от налогов через офшоры

08:55, 28 июня 2018

Юристы Порошенко заявили, что у госорганов Британских Виргинских островов нет претензий к офшорной компании президента

Политика

Юристы Порошенко заявили, что у госорганов Британских Виргинских островов нет претензий к офшорной компании президента

20:14, 22 июня 2018

Панама расследует деятельность одной из офшорных компаний Ролдугина – СМИ

Мир

Панама расследует деятельность одной из офшорных компаний Ролдугина – СМИ

06:00, 21 июня 2018

Загрузить еще