Клуб читателей
ГОРДОН
 

СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал деньги госпредприятий

В 2016 году с помощью фиктивных операций конвертационный центр перевел в наличные более 600 млн грн.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным правоохранителей, "конверт" обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области
По данным правоохранителей, "конверт" обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Госслужбой финансового мониторинга, прокуратурой, Государственной фискальной службой и Нацполицией прекратили деятельность конвертцентра, который выводил "в тень" средства государственных и частных предприятий.

Об этом сообщает официальная страница СБУ в Facebook.

По данным правоохранителей, "конверт" обслуживал несколько десятков предприятий из Киева и Черкасской области. В результате фиктивных операций в 2016 году в наличные удалось перевести более 600 млн грн.

Во время обысков в офисах конвертцентра и по месту проживания фигурантов дела сотрудники СБУ нашли банковские карточки, чековые книжки, ноутбуки, флешки, мобильные телефоны с перепиской, блокноты, печати юридических лиц и другие доказательства незаконных действий.

Сотрудники СБУ изъяли почти 500 тыс. грн наличными и заблокировали операции на сумму более 500 тыс. грн. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением).



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 06.59
Сегодня 06.47
Сегодня 06.20
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации