+16 Киев
Гражданина Украины, 38-летнего Александра Мусиенко из Одессы приговорили в США к семи годам и трем месяцам заключения за участие в международной схеме по отмыванию денег. Об этом 11 февраля сообщил минюст США.
Мусиенко должен также выплатить почти $100 тыс. реституции. Он признал себя виновным в совершении мошенничества с использованием электронных средств связи. Украинец участвовал в схеме отмывания средств для восточноевропейских киберпреступников, которые взламывали и похищали средства с банковских счетов американских предпринимателей.
Officials Aleksandr Musienko was sentenced today to 87 months in prison and ordered to pay * 98,751.64 in restitution. https://t.co/gUNdaGUdEa
— WBTV News (@WBTV_News) February 12, 2021
Обвинения были предъявлены Мусиенко в 2016 году в Западном округе Северной Каролины. Он был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в 2019 году. В апреле 2019 года ФБР проверило ноутбук Мусиенко и обнаружило файлы, содержащие около 120 000 номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о других лицах.
Ukranian Man Extradited to the United States to Face Charges in International Money Laundering and Fraud Scheme: Aleksandr Musienko, a Ukranian national, has been extradited by South Korea to the U.S. on charges of money laundering and fraud. https://t.co/RJbTRrQhRB
— FBI Charlotte (@FBICharlotte) April 2, 2019
Согласно соглашению о признании вины и другим судебным документам, с 2009-го по 2012 год Мусиенко сотрудничал с компьютерными хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более $3 млн с банковских счетов жертв и отмыть украденные средства за границей.
Партнеры Мусиенко по схеме взламывали и крали информацию у жертв в США. Сам Мусиенко участвовал в вербовке, надзоре и управлении сетью "денежных мулов" – людей, которые могли принимать украденные средства и переводить их за границу. Мусиенко под псевдонимом нанимал американских "мулов", размещая на сайтах вакансий рекламу о том, что нанимает финансового помощника. Они считали, что работают на законный бизнес и должны помогать клиентам переводить средства за границу.
