+12 Киев
В Испании в результате операции задержаны по меньшей мере семь человек, включая шестерых россиян и украинца, по подозрению в отмывании денег и связях с мафией. Об этом пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на собственные источники.
Газета называет это "новым ударом по русской мафии". По данным издания, операцию в провинции Таррагона провела сегодня утром Гражданская гвардия Испании, в ней было задействовано 180 сотрудников правоохранительных органов.
"Русская мафия, отмывание денег, отличные отношения с видными политиками из Москвы и подставные лица, замеченные в связях с колумбийскими наркокартелями. В операции "Ростовщичество", проведенной Гражданской гвардией в первые часы вторника, смешались все эти ингредиенты", – говорится в новости.
В результате операции в провинции Таррагона также были арестованы 192 объекта недвижимости.
Задержанным вменяется отмывание денег, в том числе для "Тамбовской и Таганской преступных группировок". Отмывание велось с помощью компаний, заключавших сделки с недвижимостью.
По версии газеты, схему организовали двое граждан России, которые "наладили инфраструктуру для совершения преступлений, а затем переехали в Таррагону (Каталония), откуда контролировали работу своих подчиненных".
Следователи также говорят о контактах задержанных с колумбийскими наркокартелями Кали и Медельин.
Кроме того, газета располагает информацией о том, что к задержанным в гости приезжали несколько высокопоставленных функционеров "Единой России".
Российскому агентству ТАСС в Гражданской гвардии подтвердили факт задержания по подозрению в отмывании средств, уточнив, что задержанных восемь, а не семь. Представитель правоохранительного органа подтвердил, что среди них – граждане России и Украины.
В марте Гражданская гвардия Испании уже задерживала четырех россиян. Как сообщалось на сайте ведомства, это было сделано по запросу России. В частности, речь шла о неких Михаиле К. и Ольге К., которые обвиняются в мошенничестве и отмывании денег в период с 2007-го по 2009 годы на общую сумму €15 млн. Кроме того, задержаны были 26-летний Олег Н., которому вменялось распространение наркотиков в Санкт-Петербурге, а также 53-летний Сергей М., который подозревался в мошенничестве, совершенном в 2008 году.
В начале мая испанские СМИ сообщали также, что судья испанского Национального суда выдал ордер на арест 12 человек, которых подозревают в связях с группировкой так называемого криминального авторитета Геннадия Петрова. В частности, упоминались депутат Госдумы Владислав Резник, его супруга Диана Гиндин, замдиректора ФСКН Николай Аулов, экс-замглавы Следственного комитета при прокуратуре Игорь Соболевский, член Малышевской преступной группировки Леонид Христофоров. Позже испанские судьи удовлетворили апелляцию депутата Госдумы Резника, опротестовавшего постановление о его аресте.
О группировке Петрова испанская прокуратура неоднократно заявляла в рамках расследования "дела о русской мафии".
