У матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запити на його екстрадицію у США не надходили – Лещенко

Він опублікував копію матеріалів провадження.

"Доказ. У матеріалах слідства Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Це руйнує популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України і начебто не видадуть у США", – написав Лещенко.

Він стверджує, що в матеріалах справи Коломойського згадано як позбавлену українського громадянства особу.

"Запитів на екстрадицію Коломойського до США не надходило в Україну. Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з угодою між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", – наголосив Лещенко.

2 вересня суддя Шевченківського райсуду Києва, зачитуючи рішення про обрання Коломойському запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави в сумі майже 510 млн грн, назвав підозрюваного "громадянином України". Відео опублікувало УНН (таймкод 9.15).

Судовий розгляд відбувався у закритому режимі на вимогу адвокатів підозрюваного, які посилалися на захист персональних даних.

2 вересня вранці Служба безпеки та Бюро економічної безпеки України повідомили Коломойського про підозру за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація/відмивання майна, одержаного у злочинний спосіб). За даними слідства, протягом 2013–2020 років він легалізував приблизно 570 млн грн через їх виведення за кордон, використовуючи водночас інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Про ймовірне позбавлення громадянства Коломойського та ще кількох політиків ЗМІ повідомляли 20 липня 2022 року. Офіційно цієї інформації не підтверджували. Як пояснював радник глави ОП Михайло Подоляк, усі укази президента щодо громадянства завжди є таємними, оскільки стосуються персональних даних. На те, що український паспорт Коломойського визначається як "недійсний" у базі даних Державної міграційної служби України, 25 липня звернуло увагу видання "Forbes Україна".

Контекст:

Коломойський з активом $1 млрд посідає 2522-ге місце в рейтингу мільярдерів, який склало американське ділове видання Forbes. У списку наголошують, що бізнесмен – уродженець України, але має громадянства Ізраїлю та Кіпру.

У серпні 2020 року міністерство юстиції США подало проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку" і стверджував, що "всі інвестиції у США було зроблено із власних коштів, одержаних у 2007–2008 роках за згодою з компанією "Євраз", та з доходів інших бізнесів, які зберігали у "ПриватБанку".

2 вересня 2022 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття схеми з розкрадання коштів компанії "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Того самого місяця, за даними ЗМІ, НАБУ провело у Коломойського обшуки в цій справі, відомо, що у жовтні та листопаді його викликали на допит у бюро. У НАБУ заявляли, що чекають на проведення економічної експертизи, після чого вирішуватимуть, "як рухатися далі з колом підозрюваних, завданими збитками й усім, що із цим пов'язано".

7 листопада секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що акції п'яти українських компаній, зокрема "Укрнафти" й "Укртатнафти", примусово відчужено на користь держави. Коломойський раніше володів акціями цих компаній.

1 лютого 2023 року СБУ та БЕБ провели обшуки в будинку Коломойського. СБУ повідомила, що такі слідчі дії здійснювали в межах справи про викриття схем привласнення 40 млрд грн керівництвом "Укрнафти" й "Укртатнафти".