Клуб читателей
Гордон
 

В Одессе СБУ ликвидировала конвертационный центр, организованный гражданкой России

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен, сообщили в Службе безопасности Украины.

Центр действовал под видом легальной коммерческой структуры
Центр действовал под видом легальной коммерческой структуры
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пресекли деятельность конвертационного центра, который организовала гражданка России, сообщает пресс-служба СБУ.

Центр действовал под видом легальной коммерческой структуры клиентами которой были компании из различных отраслей экономики. Заказчикам предоставлялись услуги по переводу средств путем проведения несуществующих товарных финансовых операций, для чего использовались несколько фиктивных фирм, говорится в сообщении.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял более 10 миллионов гривен. Ущерб госбюджета в виде недополученных налогов, по предварительным оценкам, составляет несколько десятков миллионов гривен.

После снятия почти 400 тысяч гривен сотрудниками спецслужбы был задержан организатор нелегального бизнеса.

В ходе обысков были изъяты печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственная документация, доказывающая проведение сделок. 

Расследование продолжается.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
8 ноября, 2016 21:35
7 ноября, 2016 09:54 |обновлено  
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 
 
 

Публикации

 
все публикации