Главному бухгалтеру предприятия Жеваго объявили о подозрении в неуплате в бюджет около 2 млрд грн
Бюро экономической безопасности совместно с Офисом генерального прокурора и Службой безопасности Украины сообщило о подозрении одному из топ-менеджеров Полтавского горно-обогатительного комбината, входящего в состав группы компаний Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ 2 февраля.
Отмечается, что речь идет о главном бухгалтере предприятия. В 2018–2021 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия, в частности, по начислению платы за пользование недрами месторождения железных руд, говорится в сообщении. Кроме того, с сентября 2018-го по декабрь 2021 года из-за незаконных действий бухгалтера предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами, заявляют в БЭБ.
В сообщении сказано, что из-за действий подозреваемого предприятие уклонилось от уплаты в госбюджет рентных платежей за пользование недрами месторождения железных руд на сумму около 2 млрд грн. Выводы комплексных экспертиз, проведенных в ходе досудебного расследования, подтвердили сумму ущерба госбюджету.
Пресс-служба СБУ уточняет, что уголовное производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины: уклонение от уплаты налогов и сборов и служебный подлог. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Группа компаний Ferrexpo, в которую входит предприятие, принадлежит украинскому миллиардеру Константину Жеваго.
Контекст:
По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горнообогатительными комбинатами.
В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году, входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация.
В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.
27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.