В Швейцарии арестовали активы Жеваго на более чем $113 млн, Украина продвинулась в вопросе их возвращения

Политика

Госбюро расследований совместно с АРМА работают над возвращением из Швейцарии арестованных более чем $113 млн на счетах компаний, конечным бенефициаром которых является экс-нардеп, акционер банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константин Жеваго.

Об этом 17 мая сообщил пресс-центр ГБР.

Отмечается, что активы были арестованы на основании постановления следственного судьи Печерского райсуда Киева от 26 октября прошлого года по запросу ГБР, Украина "продвинулась в вопросе возвращения" этих средств.

"Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющихся на замороженных счетах, превышает $113 млн. Сейчас ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии швейцарской стороны", – сказано в сообщении.

В ГБР напомнили, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, также о подозрениях было сообщено ряду топ-менеджеров банка "Финансы и кредит".

"На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта", – говорится в сообщении.

Контекст

По оценке Forbes, Жеваго занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых украинских бизнесменов с $1,4 млрд (до вторжения РФ журнал оценивал его активы в $2 млрд, тогда он занимал третье место). Жеваго принадлежит более 50% в горнорудной компании Ferrexpo. Она владеет в Украине Полтавским и другими горнообогатительными комбинатами.
В августе 2019 года сотрудники ГБР объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка Жеваго "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн. Этот банк был основан в 1990 году и входил в десятку крупнейших банков Украины. В 2015 году у банка отозвали лицензию и началась его ликвидация.
В июле 2021 года правоохранители объявили Жеваго в международный розыск. 27 сентября 2022-го ему заочно объявили о подозрении в растрате и отмывании денег. 1 октября Шевченковский районный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины о взыскании с Жеваго 1,539 млрд грн в счет погашения задолженности банка за предоставленные ранее кредиты рефинансирования.
27 декабря 2022 года стало известно о задержании Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. 28 декабря суд французского города Шамбери избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, 5 января 2023 года суд согласился выпустить Жеваго под залог в €1 млн при условии, что он сдаст паспорта и будет отмечаться в полиции три раза в неделю.
30 марта следственная палата Апелляционного суда города Шамбери отказала украинской стороне в экстрадиции Жеваго. Суд мотивировал свое решение тем, что "запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы", подчеркнули в ГБР.
Как указали в Госбюро, прокурор Франции планирует подачу апелляционной жалобы на указанное решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.