+1 Киев
Генпрокуратура ФРГ подала соответствующее ходатайство в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне еще 7 июля, но пресс-релиз по этому поводу был опубликован 20 декабря.
Прокуратура просит суд провести независимое производство, чтобы конфисковать более €720 млн, размещенных российским финансовым учреждением на банковском счете во Франкфурте-на-Майне в связи с предполагаемой попыткой нарушения правил эмбарго. Как пояснили в прокуратуре, в июне 2022 года учреждение попало под санкции ЕС, и его активы, депонированные в европейских финансовых институтах, больше не могли быть предметом сделок и были заморожены. Однако вскоре "неизвестные лица, действуя от имени российского финансового института", попытались списать более €720 млн с его счета в банке. Банк не исполнил электронное платежное поручение.
Расследование по данному делу было поручено Немецкой таможенной службе уголовных расследований (Zollkriminalamt).
"Запрашивается независимая конфискация, поскольку в настоящее время невозможно привлечь к ответственности конкретных лиц за рассматриваемое правонарушение", – добавили в прокуратуре.
По информации Spiegel, речь идет о средствах Национального расчетного депозитария (депозитария ценных бумаг Московской биржи), размещенных в немецкой дочерней компании крупнейшего американского банка JP Morgan. В июне 2022 года НРД попал под санкции ЕС, а его активы были заморожены. Деньги пытались перевести на счет в Commerzbank другой дочерней компании Московской биржи, но из-за решения ЕС о санкциях два участвующих в финансовой операции банка не осуществили перевод.
Издание отмечает, что пока Германия лишь заморозила активы российских компаний, попавших в санкционный список ЕС. Сейчас федеральная прокуратура хочет перевести средства в бюджет страны, поскольку некоторые компании пытаются их вывести. Однако прецедентов такой конфискации в Германии еще не было, пишет Spiegel. Издание также напоминает, что раньше в стране озвучивали предложения конфисковать российские средства и использовать их для помощи Украине.
Также Spiegel обращает внимание на то, что у немецких властей есть проблемы с отслеживанием российских средств. По оценке Налоговой обсерватории ЕС, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину богатые россияне вывели более половины активов из ЕС за границу еще до того, как были приняты первые санкции.
Для разрешения возникших трудностей была создана "оперативная группа" под руководством бывшего координатора разведки в Федеральной канцелярии Йоханнеса Гейсмана. Однако проблема, которая остается до сих пор, заключается в том, что владельцы вилл, яхт и автомобилей класса люкс используют сложные корпоративные структуры, из-за которых сложно доказать, кто фактически владеет активами.
Федеральное правительство сообщало, что общая сумма замороженных в прошлом году активов составила чуть менее €5 млрд, добавили в Spiegel.
