Монако возглавляет отдел американского министерства юстиции, в задачи которого входит поиск активов подсанкционных олигархов, спрятанных по всему миру.
"Мы добиваемся от Конгресса полномочий, позволяющих нам использовать полученные средства на благо украинского народа... Даже для самых известных персонажей, будь то мафия, будь то неконтролируемые режимы, лучший инструмент, который у нас есть, – это слежка за деньгами", – рассказала она телеканалу, который провел расследование об отмывании денег российских олигархов, в частности, на Кипре.
С 2013 года в стране ввели программу "Гражданство за инвестиции", по которой любой иностранец получал паспорт гражданина Евросоюза, вложив в недвижимость $2 млн. За семь лет Кипр выдал почти 7 тыс. таких "золотых паспортов", и почти половину из них – россиянам, сообщает CBS. После разоблачения коррупции в системе их выдачи программа закрылась, но более десятка российских олигархов, находящихся сейчас под санкциями, успели их получить.
Министр финансов Кипра Константинос Петридес заявил журналистам, что Кипр ввел значительные ограничения, и инициировал отзыв паспортов у граждан РФ. Но не смог назвать ни одного имени, а также не ответил на запрос о списке активов, которые были арестованы или заморожены.
Контекст
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.
В ответ на полномасштабное нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, США и ЕС наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы. По информации министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия "не может использовать" $300 млрд своих резервов.
В мае 2022 года глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в апреле заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Однако министр финансов США Джанет Йеллен в мае заявила, что Штаты не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ.
В июле министр юстиции Украины Денис Малюська говорил, что имплементировать механизм передачи российских активов, "если бы в один прекрасный момент произошло чудо и все сказали: "Мы согласны с таким механизмом и с каждой запятой в этом механизме", можно было бы примерно за полгода. Но к этому этапу еще не пришли. "Сумма на кону колоссальная. На кону колоссальные последствия", – отмечал министр.
В сентябре Малюська заявил, что страны Запада дали предварительное устное согласие на передачу Украине российских золотовалютных резервов, замороженных за границей, осталось закончить разработку юридического механизма для этого.
-1 Киев
