Клуб читателей
ГОРДОН
 

Мировым банкам рекомендовали тщательнее проверять сделки бизнесменов, попавших в "кремлевский доклад" – СМИ

Один из собеседников Bloomberg признался, что из-за попадания в "кремлевский доклад" министерства финансов США может сорваться сделка, которую он планировал завершить в ближайшие несколько месяцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Банки будут проверять происхождение средств бизнесменов из "кремлевского доклада"
Банки будут проверять происхождение средств бизнесменов из "кремлевского доклада"
Фото: pixabay.com

Одна из крупнейших организаций, консультирующая банки в вопросах финансовой безопасности, американская Financial Integrity Network советует клиентам более тщательно проверять сделки с лицами, попавшими в "кремлевский доклад" минфина США. Об этом агентство Bloomberg сообщило 6 февраля, ссылаясь на источники в российских бизнес-кругах.

Эксперты рекомендуют относиться к фигурантам списка как к "политически значимым лицам" (PEP – Politically exposed persons). Как уточняют "Ведомости", финучреждения по всему миру, а также регистраторы трастов в офшорах обязаны собирать и хранить сведения о своих клиентах из числа PEP.

Они должны запрашивать данные о происхождении средств, ежегодно проводить проверку операций и отслеживать изменение статуса PEP. Игнорирование этих правил приводит к крупным штрафам.

Один из собеседников Bloomberg признался, что из-за попадания в список может сорваться сделка, закрытие которой должно было произойти в ближайшие несколько месяцев. По словам другого, публикация "кремлевского доклада" нанесла серьезный ущерб его деловой репутации.

29 января министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, а также бизнесмены с состоянием более $1 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.

Эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, который участвовал в работе над документами, рассказал, что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент

"В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек – кто, сейчас неизвестно – отбросил всю работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes", – отметил эксперт. 

По его мнению, обнародованный список является насмешкой над американскими санкциями в отношении РФ.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению.
 
Осталось символов: 1000
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сегодня 07.18
Сегодня 06.58
Сегодня 06.25
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации