Жеваго, який перебуває у Франції, повідомили про підозру у справі про хабарництво

Надзвичайні події

Колишньому народному депутату України, основному акціонеру АТ "Банк "Фінанси та кредит" Костянтину Жеваго оголосили підозру в хабарництві. Це випливає з поста Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у Facebook 3 серпня.

"НАБУ і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура. – "ГОРДОН") повідомили власнику групи "Фінанси і кредит" про підозру в наданні неправомірної вигоди голові й суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі", – ідеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що про підозру фігуранта кримінального провадження повідомили "в межах міжнародної правової допомоги", оскільки він, за даними бюро, "на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції".

За даними слідства, 2002 року підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній. За 18 років вони через суд висунули вимогу визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним і повернути їм акції ГЗК. Суд першої інстанції відмовив позивачам у задоволенні вимог, 2022 року апеляційний суд скасував рішення першої інстанції й визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки із суддями Верховного Суду. Протягом березня – квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг). Урешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу й отримання двома траншами $1,8 млн", – пояснили в бюро.

У НАБУ не озвучили прізвища підозрюваного, але, за даними ЗМІ (зокрема, "Суспільного"), ідеться саме про Жеваго.

15 травня ЗМІ повідомили, що НАБУ затримало на хабарі голову Верховного Суду Всеволода Князєва. Того самого дня ввечері НАБУ і САП поінформували, що викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, але не уточнили, про якого суддю йдеться. Як повідомляли в НАБУ, ідеться саме про хабар у розмірі $2,7 млн, із яких $1,8 млн було призначено саме для представників Верховного Суду, ще $900 тис. – для посередників. Слідство вважає, що спільно з Верховним Судом діяв "бекофіс", який був посередником між керівництвом суду й особами, які намагалися за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. 16 травня Князєва повідомили про підозру, а 18 травня – заарештували. Перед цим пленум Верховного Суду висловив йому недовіру і припинив повноваження як голови суду.

Контекст

За оцінкою Forbes, Жеваго посідає п'яту сходинку в рейтингу найбагатших українських бізнесменів із $1,4 млрд (до вторгнення РФ журнал оцінював його активи в розмірі $2 млрд, тоді він посідав третє місце). Жеваго належить понад 50% у гірничорудній компанії Ferrexpo. Вона володіє в Україні Полтавським та іншими гірничо-збагачувальними комбінатами.
У серпні 2019 року співробітники ДБР оголосили про підозру двом топменеджерам банку Жеваго "Фінанси та кредит" у справі про розтрату 2,5 млрд грн. Цей банк було засновано 1990 року й він входив у десятку найбільших банків України. 2015 року в банку відкликали ліцензію й розпочали його ліквідацію.
У липні 2021 року правоохоронці оголосили Жеваго в міжнародний розшук. 27 вересня 2022-го йому заочно оголосили про підозру в розтраті й відмиванні грошей. 1 жовтня Шевченківський районний суд Києва задовольнив позов Національного банку України про стягнення з Жеваго 1,539 млрд грн задля погашення заборгованості банку за надані раніше кредити рефінансування.
27 грудня 2022 року стало відомо про затримання Жеваго в одному з готелів Куршевеля. 28 грудня суд французького міста Шамбері обрав йому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, 5 січня 2023 року суд погодився випустити Жеваго під заставу в розмірі €1 млн за умови, що він здасть паспорти й реєструватиметься в поліції тричі на тиждень.
30 березня слідча палата Апеляційного суду міста Шамбері відмовила українській стороні в екстрадиції Жеваго. Суд мотивував своє рішення тим, що "держава, яка подала запит, наразі у стані війни в невизначеній ситуації й не здатна мати суд, який гарантує основоположні свободи", наголосили у ДБР.
Як зазначили в Держбюро, прокурор Франції планує подання апеляційної скарги на вказане рішення, водночас Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.