Активи Коломойського, які тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер можна продати або переписати – Шабунін
21 вересня суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомила громадська організація "Центр протидії корупції" (ЦПК).
Голова правління ЦПК Віталій Шабунін уточнив у Facebook, що суддя відмовився розглядати клопотання САП.
"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв усього 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання понад 10 днів і відмовився його навіть розглядати", – заявив Шабунін.
За даними ЦПК, йдеться про частки у статутному капіталі 307 фірм вартістю понад 3 млрд грн, майже 1000 об'єктів нерухомого майна й понад 1600 транспортних засобів і суден. У ЦПК заявляють, що Ткаченко послався на "правки Лозового", які дозволяють судам закривати справи, передані до суду після закінчення строків розслідування.
"Саме такі аргументи використав Ткаченко, коли відпустив затриманого фігуранта справи Коломойського Ярослава Лугового", – зазначив Шабунін.
Коломойський перебуває під арештом у справі про шахрайство та відмивання коштів на суму 570 млн грн. 7 вересня САП і НАБУ оголосили йому про нову підозру – у заволодінні 9,2 млрд грн із коштів "ПриватБанку".
15 вересня Коломойського повідомили ще про одну нову підозру: за статтями про незаконні дії з платіжними картками, електронними грошима або іншими засобами доступу до банківських рахунків; заволодіння чужим майном через зловживання службовим становищем; легалізацію коштів, отриманих у злочинний спосіб.
15 вересня суд переобрав запобіжний захід Коломойському, збільшивши заставу із майже 510 млн грн до 3,891 млрд грн. Призначена судом бізнесменові нова застава – рекордна в історії України. Станом на середину червня найбільшими заставами були 523 млн грн для голови Державної фіскальної служби України у 2015–2017 роках Романа Насірова (пізніше заставу зменшили до 131 млн грн) і 402 млн грн для колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, повідомляло видання "Слово і діло".
Контекст:
У серпні 2020 року міністерство юстиції США подало проти Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова два цивільні позови, у яких обвинуватило бізнесменів у відмиванні коштів "ПриватБанку". Коломойський заперечував обвинувачення мін'юсту США у відмиванні грошей "ПриватБанку" і стверджував, що "всі інвестиції у США були зроблені із власних коштів, отриманих у 2007-–2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у "ПриватБанку".
2 вересня 2022 року НАБУ і САП повідомили про викриття схеми розкрадання коштів компанії "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. Того самого місяця, за даними ЗМІ, НАБУ провело в Коломойського обшуки в цій справі, відомо, що в жовтні та листопаді його викликали на допит у бюро.
7 листопада 2022 року секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що акції п'яти українських компаній, зокрема "Укрнафти" та "Укртатнафти", примусово відчужено на користь країни. Раніше Коломойський володів акціями цих компаній.
1 лютого 2023 року СБУ і БЕБ провели обшуки в будинку Коломойського. СБУ повідомила, що ці слідчі дії здійснювали в межах справи про викриття схем привласнення 40 млрд грн керівництвом "Укрнафти" й "Укртатнафти".
Коломойський з активом $1 млрд посідає 2522-ге місце в рейтингу мільярдерів, який склало американське ділове видання Forbes. У списку зазначають, що бізнесмен – уродженець України, але має громадянство Ізраїлю та Кіпру.